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新加坡商业事务局反诈骗中心侦破成立以来涉及金额最大的一起诈骗案,涉案款项为500万美元(680万新元)

(新加坡8日讯)新加坡商业事务局反诈骗中心侦破成立以来涉及金额最大的一起诈骗案,涉案款项为500万美元(680万新元)。

大华银行在数分钟内成功冻结资金,为受害人取回约669万新元。

《新明日报》报道,警方今早发布文告表示,10月3日,警方接获大华银行及联邦调查局(FBI)通知,有关一起疑似洗钱活动的通报。

根据文告,大华银行接到一家美国银行通知,要求紧急撤回一笔500万美元的汇款,这笔款项被转入本地一家公司在大华银行的户头。初步调查显示,这项汇款和一项涉及商务电邮诈骗案有关。

接获通报后,商业事务局反诈骗中心(Anti-Scam Centre,简称ASC)迅速展开行动,将该大华银行户头冻结。

大华银行也发现,一部分资金已被转入位于马来西亚的大华银行的一个户头,于是通知大马同事将这笔98万7000美元的资金也同时冻结,最后成功为受害人取回491万美元(约669万新元)的款项。

警方今早在中央警署为大华银行职员颁发表扬奖章,表扬他们在这起案件中协助取回款项。

商业事务局局长周祥泰指出,这是反诈骗中心去年6月18日成立以来破获的案件中涉及的最大笔款项,在遇到这类案件时,他促请受害者立即报警,因为时间和速度都是取回款项的关键。

根据警方数据显示,商业电邮诈骗案有上升趋势,从去年首半年的164起增至今年同比209起,但涉案款项从去年的2230万减至今年的1590万元。

周祥泰表示,一旦超过48小时,当资金被转到不同户头后,要取回就更加困难了。

他也透露,事发当日是个周六,但反诈骗中心的警员和大华银行的职员都继续为打击罪案努力。

大华银行高级副总裁兼欺诈综合管理调查部主任苏春福则表示,这起案件中,银行察觉有可疑款项转入银行并迅速被转走后起疑,立即通知警方,并在获得许可后的数分钟成功冻结这笔资金,为受害人取回大部分款项。     

参与调查工作的反诈骗高级调查员郑慧兰表示,在接获通报后,他们便开始追查,分析并找出这笔款项的流向,全组队员协力在半小时内成功阻挠不法勾当。警方仍在针对这起案件进行调查。

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